Tecnología para Prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

11 mayo 2018 | PLD.


SMBK | Prevención de Lavado de Dinero se encuentra alineado a las disposiciones regulatorias. Sabemos lo importante que es cumplir con todos los requerimientos de los organismos de control, conocer el nivel de riesgo de cada cliente, es por eso que nuestro software SMBK y su módulo de PLD esta desarrollado no solo para eso, […]

Prevención de Lavado de Dinero

14 marzo 2018 | PLD, SMBK.


En N&G Soft Inc sabemos lo importante que es cumplir con la regulación, evitar sanciones y prevenir situaciones que pongan en riesgo tu sociedad financiera; es por eso que te proporcionamos información importante que debes saber como miembro de este sector. Todas las instituciones del sector financiero están obligadas a prevenir, detectar y reportar a […]