Core bancario, core financiero, fintech, Microfinanzas, pld, SMBK, SoftwarePrevención de Lavado de Dinero
En N&G Soft Inc sabemos lo importante que es cumplir con la regulación, evitar sanciones y prevenir situaciones que pongan en riesgo tu sociedad financiera; es por eso que te proporcionamos información importante que debes saber como miembro de este sector.
Todas las instituciones del sector financiero están obligadas a prevenir, detectar y reportar a las autoridades supervisoras las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿A qué operaciones se debe prestar atención?
Inusuales, que no sean de manera ordinaria en la actividad del cliente.
Relevantes, de monto superior a los 10 mil dólares.
Preocupantes, con comportamientos inusuales de empleados, directivos o apoderados.
¿Qué debo hacer en caso de detectar una operación de este tipo?
Enviar un reporte a la CNBV por medio de un archivo electrónico
¿Qué sigue después de hacer mi reporte?
CNBV, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, avisa a la Secretaría de Hacienda.
Conforme al marco regulatorio, la UIF revisa los reportes.
En caso de que se tenga que perseguir algún delito, se presenta una denuncia ante la PGR para ubicar y detener a los posibles responsables.
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