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Tecnología para Prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

11, mayo, 2018 PLD.

SMBK | Prevención de Lavado de Dinero se encuentra alineado a las disposiciones regulatorias.

Sabemos lo importante que es cumplir con todos los requerimientos de los organismos de control, conocer el nivel de riesgo de cada cliente, es por eso que nuestro software SMBK y su módulo de PLD esta desarrollado no solo para eso, adicionalmente es escalable y adaptable a nuevos requerimientos funcionales y normativos para continuar siempre vigente.

Matríz de Riesgo
Parametrizable por la unidad de cumplimiento para definir el nivel de riesgo de cada cliente.

Listados de Riesgo
Consulta automática en listados de proveedores especializados o listados propios de la sociedad, y más funciones configurables.

Perfil Transaccional Información completa de las operaciones que comúnmente realizan tus clientes y más.

Conoce a tu Cliente | Empleado | KYC
Toda la información que tu entidad financiera necesita.

Buzón de denuncias anónimas Para su análisis correspondiente.

Bloqueos de servicios en caso de ser necesario.

Alertas
Panel de alertas para análisis, seguimiento y documentación de la unidad de cumplimiento.

Solicita una presentación con nuestros expertos para conocer todas las características de SMBK | PLD.

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